Представители СРПФ сообщили, почему обыскивали «Girteka»

В среду в офисах «Girteka» в Вильнюсе и Шяуляй проводили обыск. Служба расследований финансовых преступлений сообщает, что процедуры проводились из-за нелегального оборота топлива в компаниях.

Служба расследований финансовых преступлений в Управлении Шяуляйского округа проводит предварительное расследование из-за возможного нелегального крупномасштабного оборота дизельного топлива. В сообщении для прессы сообщается, что 14 января в Шяуляй и Вильнюсе было проведено 16 обысков из-за подозрений, что топливо, ввозимое в Литву из третьих стран в грузовиках, Зарегистрированных в РФ, переливается в другие транспортные средства, которые едут в Европу.

Обыски проводили в пяти логистических компаниях и компаниях, предоставляющих транспортные услуги и осуществляющих ремонт автомобилей. Также обыски провели в домах лиц, связанных с переливанием дизеля, и в машинах, принадлежащих им. Во время обысков были изъяты важные для расследования документы, накопители данных и компьютеры. Исходя из первых данных досудебного расследования, подозревается, что с помощью мошенничества, недостоверного бухгалтерского учета и подделки документов сотрудники пытались обосновать покупку и использование не менее 240 тыс. тонн дизельного топлива, незаконным образом попавшего в Литву. При уменьшении затрат транспортно-логистических компаний, в бюджет страны не уплачивается более 60 тыс. € (212 тыс. лит) акцизного налога.

Следователи СРФП Управления Шяуляйского округа обнаружили, что в схеме переливания дизельного топлива возможно принимали участие 10 человек, среди которых есть руководители, менеджеры и другие сотрудники компаний. Дизельное топливо переливалось из грузовиков, зарегистрированных в Российской Федерации и принадлежавших литовской транспортно-логистической компании, в специальные емкости, из которых потом переливалось в транспортные средства, направляющиеся с грузами в европейские страны.  Стало известно, что крупномасштабное переливание топлива происходило целыми сутками. Иногда водители, отправляющиеся в Европу, для того, чтобы заполнить баки своих грузовиков нелегальным российским или белорусским топливом, должны были простоять в очереди до 2 суток. В баки выезжающих грузовиков переливали от 300 до 1200 литров топлива.

Проводя предварительное расследование, следователи СРФП заметили, что при усилении в Литве контроля за нелегальным оборотом топлива и других товаров, на которых распространяется акцизный налог, поменялись и схемы, применяемые компаниями для переливания топлива: по соображениям безопасности, привезенный из третьих стран в Литву дизельное топливо не хранится в емкостях, а просто переливается из одного грузовика в другой.

По результатам предварительного расследования, руководителю компании, организовавшему переливание топлива, предъявлены обвинения в мошенничестве и недостоверном ведении бухгалтерского учета. Руководителю принадлежат три логистические и транспортные компании, годовой оборот которых превышает 43,4 миллионов € (150 миллионов лит), им принадлежит более 600 грузовиков. Также в этих компаниях работает более 1 600 сотрудников.

Круг подозреваемых и ущерб, нанесенный государственному бюджету, обнаруженные во время предварительного расследования, могут увеличиваться.

Основная компания в расследовании не упоминается

Транспортная компания «Girteka logistics» уточнила, что в среду СРФП посещала компании, принадлежащие группе, в Вильнюсе и Шяуляй. Следователи интересовались деятельностью дочерних компаний, управляемых группой. Исходя из сообщения компании, деятельностью основной компании группы «Girteka logistics» не интересовались.

«Наша компания большая, мы всегда общаемся с различными государственными учреждениями. Это нормальная практика для бизнеса. Сотрудничество с публичным сектором мы оцениваем, как возможность увидеть процессы, которые следует улучшить, поэтому мы сотрудничаем с государственными учреждениями всегда охотно и открыто. В этот раз мы также предоставили всю нужную информацию и документы, которые были актуальны для специалистов. Надеемся, что и в этот раз все пройдет гладко», — говорил генеральный директор «Girteka logistics» Эдвардас Ляхновичус.

Он подчеркнул, что все полученные замечания от государственных учреждений будут проанализированы и приняты во внимание.

«Понимая, что быстрый рост и развитие бизнеса – это сложный процесс, мы всегда принимаем во внимание консультации государственных учреждений и осуществляем их предложения. Мы немедленно примем все необходимые меры и в этот раз, чтобы похожие ситуации не повторялись», — говорил Э. Ляхновичус.

Начали внутренний аудит

В четверг группа компаний «Girteka» начала внутренний аудит в компаниях, принадлежащих группе, в которых СРФП проводила разбирательство.

«Мы будем открыто и активно сотрудничать со всеми государственными учреждениями. Также мы самостоятельно выясняем все обстоятельства, собираем информацию, которая поможет нам немедленно улучшить все процессы бизнеса, усилить контроль, принять все нужные меры, чтобы в будущем подобные ситуации не повторялись», — цитата генерального директора «Girteka logistics» Эдвардаса Ляхновичуса из сообщения для прессы.

Проводимое контролирующими государственными учреждениями разбирательство не нарушило работу группы компаний. Компании работают и предоставляют услуги в обычном режиме.

Группе принадлежит 50 компаний – 29 в Литве и 21 за рубежом.