В схеме мошенничества – уже использованные методы

Опираясь на статистические данные, каждая транспортная компания за год в среднем теряет около 5 проц. прибыли из-за деятельности мошенников. Однако, не всегда получается найти и наказать виновных. Редакция CargoNews.lt анализирует, какими методами вводят людей в заблуждение и как не попасть в паутину обмана.

Транспортная биржа Cargo.lt в последнее время стала получать сообщения от пользователей о резком увеличении количества спама от компании «SCS Trans» SIA. В электронных письмах пишется о многообещающих предложениях грузов и транспорта, зачастую с завышенными ставками на перевозку. Однако, есть опасения подозревать, что все эти сообщения лишь наживка для доверчивых или беспечных перевозчиков. Но обо всем по порядку.

Добрый день,

Пoлные загрузки из:

1) Франция 33451 — Рига (терминал, oбработка грузa) — Мocква, нужeн рeф +5, винo, 28 пaллет, 12-13.01.15, оплaта пo кoпиям

2) Мерcин Турция — Полoцк Бeлoруcь, нужeн тeнт, 22 т., цитруcoвыe 12-13.01

3) Грoец Пoльша — Астaнa, нужeн реф, 21500 кг, +5, 13-14.01.2015

4) Италия 41 — Ташкент, нужeн реф +5, бытoвая химия не АДР, 20 т, 15.01.15 Вaши возмoжнoсти и cтавки?

C увaжeниeм,

Транcпoртный менeджер

г. Ригa, Лaтвия

Сeргей Абрамов

ICQ: 680528880

Тeл.: 0037125765728

Цитата из письма от компании «SCS Trans» SIA (прим. редакции).

 Подозрительная компания

Как уже упоминалось, после получения жалоб, были приняты все меры для детального анализа деятельности «SCS Trans» SIA. Последовательная работа и многолетний опыт транспортной биржи Cargo.lt принесли результаты – стали известны любопытные и крайне подозрительные факты об упомянутой компании. К тому же, подозрение вызвало и то, что каждый день информация о предлагаемых транспорте и грузах рассылались клиентам с одноразовых адресов электронной почты, случайно сгенерированных при помощи, так называемых, анонимных «proxy» серверов. С их помощью отправитель пытается замаскировать свой настоящий IP-адрес, поэтому проследить за тем, кто является настоящим отправителем крайне сложно.

Страница в Интернете

«SCS Trans» SIA преподносит себя как лучшего представителя стран Балтии в области логистики – на странице компании в Интернете указан очень обширный спектр услуг – от экспедиторства, перевозки грузов, перевозки в контейнерах до консультаций по вопросам бизнеса и страхования.

Страничка компании в Интернете (прим. редакции).

Информация о команде компании

При просмотре сайта, в первую очередь в глаза бросается указанная внизу на главной страничке прекрасная команда. Размещены фотографии членов команды, а под фотографиями имена, фамилии и информация  за что отвечает данный сотрудник.

Так выглядит информация, представленная на сайте компании (прим. редакции).

После тщательного изучения, стало понятно, что фотографии взяты у совсем других людей с другими именами и фамилиями. Иногда не нужно быть гением, а нужно просто уметь пользоваться поисковой системой в Интернете, и эти фотографии, только с информацией о других людях, можно легко найти. Ниже указаны ссылки, перейдя по которым, вы сможете найти этих людей:

http://www.testhr.pl/en/our-team,37,show,article.html  (Кшистов Буяк);

http://www.spielzeuginternational.de/2010/09/bandai-neuer-junior-key-account-manager/ (Адриан Гилитзер);

https://www.linkedin.com/pub/robert-shenton/b/711/712 (Роберт Шентон);

http://uk.linkedin.com/pub/john-bourne/2a/62a/a63  (Джон Боурн).

http://www.genteemercado.com.br/cresce-o-numero-de-idosos-no-mercado-de-trabalho/ (Мелина Бастос)

http://www.treasury-management.com/article/1/291/2468/challenges-with-emir-reporting-solutions.html (Михель Вийн)

http://www.stylemepretty.com/2014/07/04/a-kitchen-table-wedding/ (Сергей Абрамов)

Связаться сможет не каждый

Получив большое количество спама с предложениями, хотелось бы больше узнать о компании, а связавшись, обсудить предложения более детально. Из многочисленных попыток, удача улыбнулась нам лишь дважды.

Указанные контактные данные компании (прим. редакции).

Были попытки связаться по указанному телефонному номеру, при помощи запроса на сайте, по электронной почте. Но удалось дозвониться только по номеру, указанному в одном из писем. Разговор прошел быстро и неинформативно.  Больших усилий стоило дозвониться до представителей компании. Попросив их прокомментировать ситуацию, связанную с чужими фотографиями на месте членов команды, они заявили, что «этого не может быть» и попросили написать еще на два адреса электронной почты. Но, к сожалению, письма вернулись, так и не добравшись до адресата. Представитель подтвердил, что компания не зарегистрирована ни на одной транспортной бирже. А когда его спросили о партнерах, он ответил, что с партнерами, указанными на портале, сотрудничали ранее и поторопился закончить разговор… Еще один важный момент – указанные номера это, не что иное, как предоплатные, бесконтрактные SIM карточки. Неужели такая серьезная компания позволит себе использовать для контактного телефона анонимные SIM карточки? Странно…

Партнеры

Компания «SCS Trans» SIA объявила себя партнером многих больших логистических компаний. Сотрудники Cargo.LT не поленились и обзвонили все до одной компании, которые были заявлены как партнёры – «DFDS Logistics», «DHL Latvia», «DSV Transport», «Itella Logistics», «Kuehne+Nagel». И после проверки выяснилось, что эти компании даже не знают о ее существовании и никогда с ней не работали!

Указанные партнеры на странице компании в Интернете (прим. редакции).

Выводы

Исходя из имеющейся информации, если кто-то клюнул на красиво оформленный портал компании «SCS Trans» SIA, щедрые предложения и взял грузы – срочно принимайте меры. Если вы поверили этим деятелям, то можете потерпеть убытки и остаться обманутыми.

Подозреваем, что специализация «лучшего представителя рынка логистики в странах Балтии» может расшириться и до кражи грузов.

Будьте бдительны!