Следователи СРФП, в сотрудничестве с таможенниками, обнаружили крупную контрабанду драгоценных металлов

Следователи управления Каунасского округа службы расследований финансовых преступлений (СРФП) выявили возможную схему крупной контрабанды драгоценных металлов. В контрабанде, легализации преступных доходов (так называемое отмывание денег) и составлении ложных отчетов подозреваются директор и сотрудник алитусской компании, торгующей драгоценными металлами. Прокуратура Каунасского округа осуществляет и руководит досудебным расследованием.

Следователи управления Каунасского округа СРФП, сотрудничая с таможенниками алитусского грузового поста каунасской территориальной таможни, проверили транспортное средство, водитель которого представил декларацию о перевозке шамотной глины. Детально осмотрев транспортное средство, были найдены, по крайней мере, 3 тонны измельченных деталей электронных устройств, в которых спрятаны мешочки, предположительно, с посеребренными и позолоченными разъемами.

По данным расследования, лом электронных приборов с примесями драгоценных металлов без учета был приобретен у хозяйствующих субъектов Российской Федерации. В Литву контрабанда была ввезена, указывая в документах, что перевозится шамотная глина. Далее, подделав документы, привезенный контрабандой из России лом электроники, ввозится для переработки в страны Европейского Союза. Есть подозрения, что средства, получаемые незаконным путем, не были включены в бухгалтерский учет зарегистрированной в Алитусе компании. Подозреваемые в контрабанде драгоценных металлов руководитель компании и его сообщник были временно задержаны.

В управлении СРПФ Каунасского округа продолжается досудебное расследование, связанное с контрабандой драгоценных металлов, отмыванием денег и мошенничеством в бухгалтерском учете. Права собственности на имущество подозреваемых, общая стоимость которого достигает 700 000 лит (202 326 евро), временно ограничены. В данный момент специалисты устанавливают точную стоимость перевозимых драгоценных металлов, среди которых, возможно, большое количество золота и серебра.