Таможня России оформила многомиллионную аферу
Раскрыта одна из крупнейших за последнее время махинаций, целью которой был вывод валютных средств за границу. По данным следствия, трое сотрудников Можайского таможенного поста оформляли бизнесменам документы на якобы поставленные в Россию грузы, благодаря чему те перечислили своим зарубежным фирмам $427 млн.
Главное следственное управление СКР на транспорте провело широкомасштабные обыски и выемку документов на Можайском таможенном посту. Мероприятие проводилось в рамках уголовного дела в отношении трех сотрудников отдела таможенного оформления — капитанов таможенной службы Михаила Хана, Игоря Садовникова и Олега Мали, служебные кабинеты которых и посетили следователи. Дело было возбуждено в июле этого года по результатам плановой проверки службы противодействия коррупции Московской областной таможни. У проверяющих вызвали подозрение оформленные на Можайском таможенном посту документы на ввоз в страну с января по февраль этого года дорогостоящих электрогенераторов. Каждый из 15 якобы ввезенных генераторов стоил порядка $30 млн, но грузовики, на которых они прибыли в Россию, как выяснили проверяющие, по каким-то причинам не досматривались. При этом Михаил Хан оформил 12 нераспечатанных грузовиков, Олег Мали оформил две фуры, а Игорь Садовников одну. Общая стоимость якобы ввезенных генераторов составила $427 млн.
Однако при дальнейшей проверке оказалось, что этих генераторов на самом деле в России никто не заказывал, а в указанных в документах пунктах назначения их не видели. Тем не менее провозившие их бизнесмены перечислили своим подставным фирмам в Западной Европе $427 млн.
Результаты проверки были направлены в правоохранительные органы. В результате в отношении таможенников было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе). Кроме того, уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы денежных средств в особо крупном размере) было возбуждено в отношении трех предпринимателей (их имена пока не называются). Когда дело приняло в производство ГСУ СКР на транспорте, в отношении таможенников было возбуждено 15 уголовных дел по факту халатности.
Как установило следствие, афера с электрогенераторами нужна была предпринимателям лишь для вывода денежных средств за рубеж. Для этого, пояснили «Ъ» в ГСУ СКР на транспорте, были созданы три фирмы-однодневки, с которыми были заключены фиктивные договоры на закупку электрогенераторов. Для придания «сделкам» достоверности бизнесмены договорились с таможенниками об оформлении ввоза в Россию генераторов.
По словам официального представителя ГСУ СКР на транспорте Татьяны Морозовой, «указанные действия должностных лиц причинили существенный ущерб государству, так как из-за рубежа не были возвращены в РФ свыше $427 млн, которые там же были обналичены».
Следствие не исключает, что в ближайшее время уголовные дела на таможенников и предпринимателей будут объединены в одно, после чего фигурантам предъявят обвинения.
Комментарии
На данный момент комментариев нет
Ваш комментарий